Мошейничество застройщиков

Собственность, в том числе на жилое помещение, является одним из важных объектов уголовно-правовой охраны (ч. 1 ст. 2 УК РФ). Возрастающий спрос на жилье, сохраняющиеся высокие цены на объекты жилья свидетельствуют о повышенной степени общественной опасности преступных деяний в этой области.

В связи с развернувшимся масштабным строительством жилья был принят закон о долевом строительстве, регулирующий отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливающий гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.


Как показал анализ судебной практики, совершаемые преступления в сфере долевого строительства квалифицируются в основном как хищение, мошенничество. Характерными схемами при этом являются:

1. Заключение заведомо фиктивных договоров о долевом участии в строительстве жилого дома, в которых в качестве доли в объекте выступает жилое помещение, без фактического их исполнения.

Например, К., являясь одним из акционеров ЗАО в размере 70% акций, а также генеральным директором указанного общества на основании решения общего собрания акционеров, с целью хищения денежных средств посредством обмана, по ранее достигнутой договоренности, изначально не имея намерений и возможности выполнять возложенные на себя обязательства, заключил от имени ЗАО с Г.И.В. заведомо фиктивный договор о долевом участии в строительстве жилого дома, в котором в качестве доли в объекте выступало жилое помещение.

Данное жилое помещение являлось условием передачи указанной доли в счет оплаты поставленных ЗАО в адрес застройщика ООО строительных материалов на строительство указанного жилого дома по якобы заключенному между указанным обществом и застройщиком договору поставки. В действительности никаких договорных отношений между ЗАО и ООО не существовало. После этого неоднократно различными суммами и через посредника К. получал от Г.И.В. якобы во исполнение фиктивного договора денежные средства. По такой же схеме К. действовал несколько раз.


2. Заключение договора займа, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Например, Т., предоставляя М. недостоверную информацию об имеющемся у ООО «РозТорг» праве на квартиру в строящемся доме, получил от нее денежные средства в сумме 600000 рублей в качестве частичной оплаты указанной квартиры и заключил от имени директора «РозТорг» Т.Е.А. договор займа, не намереваясь его исполнять. Впоследствии Т. денежные средства М. не вернул, обязательств по предоставлению жилой площади не исполнил, похитив денежные средства М. на указанную сумму, причинив материальный ущерб.Мошейничество застройщиков

Аналогичные действия виновных лиц, совершивших преступления по вышеописанной схеме, квалифицируются по общей норме о мошенничестве — ст. 159 УК РФ и соответствующей ее части. К тем лицам, которые привлекались к уголовной ответственности по ст. 159.4 УК РФ, должна быть применена обратная сила уголовного закона согласно ст. 10 УК РФ и, соответственно, их привлечение по ст. 159 УК РФ исключается.


Кроме рассмотренных выше, часто встречаются следующие схемы совершения мошенничества в сфере долевого строительства:

- заключение договоров долевого строительства при отсутствии необходимых разрешительных документов на строительство;
- оказание содействия в прекращении исполнительного производства по факту сноса жилого многоквартирного дома с перерегистрацией одной из квартир, находящихся в вышеуказанном доме, в свою собственность при том, что исполнительное производство по факту сноса жилого многоквартирного дома уже прекращено;
- получение права аренды земельного участка и под предлогом осуществления строительства на нем многоквартирного жилого дома заключение с физическими и юридическими лицами договоров долевого участия в строительстве, по которым получаются от этих лиц денежные средства или иное имущество, при этом заранее не имея намерений выполнять обязательства по таким договорам;
- продажа квартиры при заключенном договоре об обеспечении сохранности вверенной квартиры до оформления дольщиком права собственности;
- переуступка права требования на квартиру путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг;
- заключение договора участия в долевом строительстве жилой квартиры, в отношении которой уже был заключен подобный договор с другим лицом, от которого приняты денежные средства.


В ч. 4 ст. 159 УК РФ в числе других предусмотрен особо квалифицирующий признак — мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. При привлечении лиц к уголовной ответственности за мошенничество в сфере долевого строительства данный признак не вменяется, поскольку такое деяние является оконченным составом с момента государственной регистрации права собственности на квартиру согласно п. 2 ст. 223 ГК РФ, в соответствии с которым в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

При совершении мошенничества в сфере долевого строительства преступные действия совершаются, как правило, в отношении строящегося жилого помещения, и поэтому признавать его предметом преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ не следует, так как отсутствует запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Мошенничество, совершенное в сфере долевого строительства, характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Дела данных категорий являются сложными в доказывании, поэтому вам потребуется надежная юридическая помощь.

Не дайте себя обмануть застройщику, запишитесь на консультацию прямо сейчас!

Заполните форму для отправки заявки юристу к нам в офис:

Ваше имя

Контактный номер

Укажите застройщика

Прикрепить документ

Опишите вашу проблему

* консультация юриста бесплатна при заказе юридических услуг
* мы свяжемся с вами для уточнения даты и времени консультации

Для того чтобы себя оградить максимально воспользуйтесь нашими услугами:

— консультация юриста по долевому строительству
— консультация юриста по вопросам банкротства застройщика
— признание права собственности на квартиру
— юридическая помощь при расторжении договора ДДУ
— взыскание неустойки за пропуск срока сдачи по договору ДДУ
— включение в реестр кредиторов
— сопровождение банкротства застройщика
— подготовка претензии застройщику

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.